公告日期：2025-07-18

尚纬股份有限公司

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2025 年第二次临时股东会会议资料
二○二五年七月

2025 年第二次临时股东会会议资料 会议议程

尚纬股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》

2025 年第二次临时股东会会议资料 会议议程

2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、定价原则及发行价格》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金规模和用途》
2.08 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议的有效期》

3 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

4 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》

6 《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

7 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承
诺的议案》

8 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

9 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对
象发行股票相关事宜的议案》

10 《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

11 《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》

12 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

（二）表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会
二○二五年七月十七日

2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一

尚纬股份有限公司

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）对申请……
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