公告日期：2025-07-17

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-055
尚纬股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日

至2025 年 8 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √

2.01 《发行股票的种类和面值》 √

2.02 《发行方式及发行时间》 √

2.03 《发行对象及认购方式》 √

2.04 《定价基准日、定价原则及发行价格》 √

2.05 《发行数量》 √

2.06 《限售期》 √

2.07 《募集资金规模和用途》 √

2.08 《本次发行前滚存未分配利润的安排》 √

2.09 《上市地点》 √

2.10 《决议的有效期》 √

3 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报 √
告的议案》

5 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 √
可行性分析报告的议案》

6 《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 √

7 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报 √
措施及相关主体承诺的议案》

8 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 √
关联交易的议……
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