公告日期：2025-06-14

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-038
尚纬股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室，
以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全体董事同意，本次会议通知以电话、口头等方式通知全体董事。经全体董事推举，本次会议由董事叶洪林主持。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票表决方式通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

选举叶洪林（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

（二） 审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据公司实际情况，经董事长提名，选举第六届董事会专门委员会成员如下：
1.审计委员会由独立董事杨国超（会计专业人士）、独立董事罗宏、董事张浔萦 3 人组成，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。

2.提名委员会由独立董事罗宏、独立董事乔冰、董事叶洪林 3 人组成，其中
罗宏为主任委员。

3.薪酬与考核委员会由独立董事乔冰、独立董事罗宏、董事叶洪林 3 人组成，其中乔冰为主任委员。

4. 战略委员会由董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、独立董事乔冰等 6 人组成，其中叶洪林为主任委员.

（三） 审议通过《关于续聘盛业武为总经理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任盛业武（简历见附件）任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任王治阳、张莉、庞超群、蔡文婷（简历见附件）任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（五） 审议通过《关于聘任张莉为财务总监的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会同意聘任张莉（简历见附件）任公司财务总监，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（六） 审议通过《关于续聘沈智飞为总工程师的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任沈智飞（简历见附件）任公司总工程师，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（七） 审议通过《关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任蔡文婷（简历见附件）任公司第六届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二○二五年六月十四日

附件：

1. 叶洪林先生，1971 年生，中国国籍，无境……
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