公告日期：2025-05-29

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-032
尚纬股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议 √

案

累积投票议案

2.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案 应选董事（5）人

2.01 关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事 √

候选人的议案

2.02 关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事 √

候选人的议案

2.03 关于推举张浔萦女士为公司第六届董事会董事 √

候选人的议案

2.04 关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候 √

选人的议案

2.05 关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事 √

候选人的议案

3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立 √

董事候选人的议案

3.02 关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董 √

事候选人的议案

3.03 关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董 √

事候选人的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司分别于 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事
会第三十九次会议审议通过，内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是……
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