公告日期：2025-07-19

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 7 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会议程......4
议案一：《关于延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案》......5议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的授权
有效期的议案》......6
议案三：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》......7
议案四：《关于修订公司部分治理制度的议案》...... 42

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州龙杰”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、 凡2025年7月23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件
的拟出席会议的股东于 2025 年 7 月 29 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证
（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

3、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。

5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。

6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划”√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。

7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2025 年第一次临时股东大会议程

一．会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 00 分；

通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-15:00。

二．现场会议地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

会议召集人：董事会

现场会议主持人：董事长席文杰先生
三．会议方式：现场投票和网络投票相结合
五．会议议程

序号 议 程 备注

一 1、参会人员签到、领取会议资料；

2、主持人宣布开会；

3、宣布到会股东及股东代表，所持有（代表）的表决权数量；

4、宣布《会议须知》；

5、参会股东及股东代表推举计票人、监票人。

二 主持人或有关负责人宣读以下议案，参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出

质询、发表书面表决意见：

1、关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜

的议案

3、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

4、关于修订公司部分治理制度的议案

4.01……
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