公告日期：2025-08-28

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-054
上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的
监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式
参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司 2024 年度权益分派实施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 28 日

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