公告日期：2025-08-30

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-019
广东依顿电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其
他治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》及修订、制定公司其他治理制度等议案；同日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》并取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。

《公司章程》的具体修订内容详见附件的修订对照表，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、修订及制定其他治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司全面梳理了现有的治理制度，结合公司实际情况，对其他治理制度进行修订，并新增制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交

股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 修订 是

制度》

5 《内部控制制度》 修订 是

6 《控股子公司管理制度》 修订 是

7 《关联交易决策制度》 修订 是

8 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是

9 《对外担保制度》 修订 是

10 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 是

11 《公开信息披露管理制度》 修订 是

12 《累积投票制实施细则》 修订 是

13 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

14 《审计委员会工作细则》 修订 否

15 《战略委员会工作细则》 修订 否

16 《提名委员会工作细则》 修订 否

17 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

20 《董事、监事和高级管理人员所持公司 修订 否

股份及其变动的管理制度》

21 《内部审计制度》 修订 否

22 《重大信息内部报告制度》……
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