公告日期：2025-08-30

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-021
广东依顿电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 √

3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管 √

理制度>的议案》

7 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √

8 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

10 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议 √

案》

11 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

12 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度> √

的议案》

13 《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

15 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案均已经公司2025年8月28日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过；议案 2 已经公司同日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过。
相关决议公告于 2025 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co……
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