公告日期：2025-08-30

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-016
广东依顿电子科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事
及其他参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中副董事长李永胜
先生、董事兼总经理李文晗先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴女士、独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年度公司对外捐赠的议案》

为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业发展。董事会同意 2025 年度公司对外捐赠金额不超过 50 万元人民币开展公益活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于修订<公司章程>及取消监事会暨修订、制定其他治理制度的公告》（公告编号：临2025-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于修……
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