公告日期：2025-08-27

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-042
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司
董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 8 票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2025 年上半年生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报
告摘要》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》的下列事项
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国证监会关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件和修订后的《公司章程》的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，公司董事会同意公司对部分内控制度进行了系统性的梳理和修订，具体如下：

2.01《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.02《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.04《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.05《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.06《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.07《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.09《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
2.10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
2.11《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
2.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
2.13《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。
2.14《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议……
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