
公告日期:2025-08-27
证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2025-043
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议
于 2025 年 8 月 26 日上午以现场会议与通讯相结合方式召开,本次会议由公司监
事会主席院婷婷女士召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮
件、电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人,实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:
审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意
3 票;无反对票;无弃权票。
公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定,编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》,该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。
经审议,公司监事会认为,《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在 2025 年上半年生产经营的实际情况。因此,公司监事会同意公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见与本公告一同披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年
度报告摘要》。
特此公告
四川福蓉科技股份公司监事会
2025 年 8 月 27 日
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