公告日期：2025-07-31

董事会、董事考核评价办法

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革，建立规范的公司治理结构，推进董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于四川福蓉科技股份公司（以下简称公司）董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则：

（一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出资人、企业和职工群众利益原则；

（三）科学规划、客观公正原则；

（四）评价与激励约束相结合原则。

第二章 董事会评价

第四条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对公司经营班子的监督管理等情况。

第五条 评价董事会实行年度评价。采取董事评价、高级管理人员评价相结合的方式。

第六条 评价董事会一般经过下列程序：

（一）根据《董事会评价要点》（附表 1），董事、高级管理人员填写《董事会评价意见表》（附表 3），经本人密封后，由公司证券部于次年 1 月底前统一送控股股东。

（二）听取公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）意见后，公司控股股东根据各方面评价意见，综合形成董事会年度评价初步意见。

（三）初步意见经征求董事意见，修改后形成董事会年度评价意见，在董事会报告年度工作时予以反馈。

第七条 董事会评价意见包括以下内容：董事会年度主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的建议、评价结果。

第八条 董事会评价结果分为运行良好、需要改进、需要改组三个等次。对评价结果为运行良好的董事会给予肯定和奖励；对评价结果为需要改进的董事会提出整改意见，限期整改；对评价结果为需要改组的董事会，提出改组方案，报经股东会批准后实施。

第三章 董事评价

第九条 评价董事的重点是董事的德、能、勤、绩、廉，主要包括职业操守、履职能力、勤勉程度、工作实绩、廉洁从业等内容。

第十条 评价董事按照年度评价与任期评价相结合，采取自我评价、董事相互评价、高级管理人员评价相结合的方式。

董事任期 1 年的，只进行任期评价。

第十一条 董事年度评价一般经过下列程序：

（一）根据《董事评价要点》（附表 2），董事进行自我评价与相互评价，高级管理人员分别对董事进行评价。评价时，须填写《董事评价意见表》（附表 4），经本人密封后，由公司证券部于次年 1 月底前统一送控股股东。

（二）听取公司纪委、审计委员会意见后，控股股东结合日常了解掌握的情况，综合形成董事年度评价意见。

（三）董事年度评价意见由控股股东向董事本人反馈。

第十二条 董事任期评价一般经过下列程序：

（一）董事任期届满 1 个月内向董事会提交个人任期工作报告。

（二）必要时，由控股股东组织考察组，对董事任期工作进行考察。董事任期考察一般采取个别谈话，查阅董事会会议资料等方式进行。谈话对象一般为董事、高级管理人员。

（三）根据年度评价意见，结合考察情况，听取公司纪委、审计委员会意见后，综合形成董事任期评价意见。

（四）董事任期评价意见由控股股东向董事本人反馈。

第十三条 董事评价意见包括德能勤绩廉方面的主要表现和评价结果。

第十四条 董事评价结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。对评价结果为优秀的董事，给予奖励；对评价结果为称职的董事，给予肯定和鼓励；对年度评价结果为基本称职的董事，提出整改意见，限期整改；对年度或任期评价结果为不称职，或者连续两个年度评价结果为基本称职的，予以解聘。

第四章 附则

第十五条 评价职工董事，按上述第三章评价办法，由公司工会组织实施。

第十六条 本办法由公司董事会负责解释。

第十七条 本办法经公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

附表 1

董事会评价要点

类别 评价 评价要点

内容

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