公告日期：2025-07-31

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-040
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日

至2025 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<员工持股管理办法>的议案》 √

3.10 《关于修订<董事会、董事考核评价办法>的议案》 √

3.11 《关于修订<股东会授权管理办法>的议案》 √

3.12 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2025
年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、……
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