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发表于 2025-07-10 17:18:11 股吧网页版
博隆技术:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-11


证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-017
上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议
于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材
料于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲
珑先生召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名(其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名)。公司监事、高级管理人员、财务总监候选人列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为保证公司财务管理工作的有序开展,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理张玲珑先生提名,董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过,同意聘任陈海建先生(简历见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一)第二届董事会第八次会议决议

(二)第二届董事会提名委员会第二次会议决议

(三)第二届董事会审计委员会第九次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 11 日
附件:陈海建先生简历

陈海建先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,取得会计硕士专业学位,中国注册会计师、税务师、高级会计师。2016 年 6 月至 2021
年 7 月历任申通快递有限公司财务总监、副总经理等职务;2018 年 6 月至 2021 年
7 月历任申通快递股份有限公司财务总监、副总经理、董事等职务;2021 年 8 月
至 2025 年 6 月任浙江金乙昌科技股份有限公司财务总监;2025 年 7 月至今任公司
财务总监,目前兼任芳谈心理咨询(上海)有限公司监事。

截至本公告披露日,陈海建先生不持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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