公告日期：2025-08-28

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-060
上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届审计委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

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