公告日期：2025-08-28

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-061
上海盛剑科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次 会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合
法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现 参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年8月28日

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