公告日期：2025-08-05

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-051
超讯通信股份有限公司

关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

授予日：2025 年 8 月 4 日

授予数量：1,100 万份

授予人数：49 人

行权价格：30.94 元/股

鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的股票期权授予条件已经成就，根据公
司 2025 年第三次临时股东会授权，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第
十八次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事钟海辉先生、张俊先生、周威先生
对上述议案回避表决，董事会同意以 2025 年 8 月 4 日作为授予日，向 49 名激励
对象授予 1,100 万份股票期权。

一、本激励计划授予情况

(一)本激励计划已履行必要的审批程序

1、2025 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对《2025 年股票期权激励计划（草案）》发表了核查意见。

同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2025 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 28 日，公司将拟授予的激励对象姓名
和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会
未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 29 日，公司披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。2025
年 7 月 29 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 8 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司股东会同意实施本激励计划并授权董事会办理本激励计划的相关事宜。

5、2025 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为授予的条件已经成就，同意向符合条件的 49 名激励对象授予股票期权，关联董事已回避表决。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的激励对象进行了核查，并发表了核查意见。

(二)本激励计划与股东会审议通过的激励计划是否存在差异的说明

本次实施的股票期权激励计划与公司2025年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。

(三)董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中股票期权授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。