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发表于 2025-08-12 16:16:30 股吧网页版
梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-13


证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2025-039

浙江梅轮电梯股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会
议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2025年7月28日以邮件、电话、书面方式发
出。

(三)本次会议于2025年8月11日下午14点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

(五)本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持,公司部分董事及高级管理人员列
席了会议。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司实施了 2024 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)
的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票回购价格由 3.39 元/股
调整为 3.19 元/股。上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计
划》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同
意限制性股票回购价格调整事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-040)。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次因 2 名激励对象离职而回购注销 12 万股限制性股票,符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规以及《浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-041)。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2025 年 8 月 13 日

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