公告日期：2025-08-05

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-035
浙江梅轮电梯股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 7526.68 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币185.85万元，合计人民币7712.53万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江梅轮电梯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1405号），公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票42,049,469股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.66元，此次发行募集资金总额为人民币237,999,994.54元，扣除发行费 用（不含税） 人 民 币4,696,711.54元后，实际募集资金净额为人民币233,303,283元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月23日出具了《验资报告》（众环验字〔2025〕0300011号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行
专户存储制度，在宁波银行股份有限公司绍兴分行开立了募集资金专项账户，于2025年7月24日与保荐机构浙商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金用于投资以下项目：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 梅轮电梯南宁智能制造基地 50,000 23,800
项目

合计 50,000 23,800

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为保障募投项目的顺利进行，在本次募集资金到账前，公司根据项目进度和需求以自筹资金预先进行投入。截至2025年7月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟投入 以自有资金预先投入 拟使用募集资金置换
号 金额 的金额 的金额

1 梅轮电梯南宁智能制造 23,800 7,526.68 7,526.68
基地项目

合计 23,800 7,526.68 7,526.68

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