公告日期：2025-08-05

浙江梅轮电梯股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......27

第三节 独立董事......31

第四节 董事会秘书......35

第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39

第一节 监 事......39

第二节 监事会......40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......47

第九章 通知和公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告......48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资、减资......48

第二节 解散和清算......49

第十一章 修改章程......51
第十二章 附 则......52

第一章 总 则

第一条 为维护浙江梅轮电梯股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以发起方式设立的股份有限公司。
公司在浙江省绍兴市市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9133060072360502XQ。

第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 7,700 万股，于 2017 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司中文注册名称：浙江梅轮电梯股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd

第五条 公司住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号

第六条 公司注册资本为人民币 34,904.9469 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由董事会聘任的高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产：立体车库、机械配件、电梯配件；乘客电梯、载货电梯、（凭有效许可证经营）自动扶……
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