公告日期：2025-08-28

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-077
四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以
微信方式通知全体董事，并于 8 月 25 日发出变更会议时间的通知。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，2025 年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销 2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-082）。

董事于志勇、吴学军、胡涛、姚成为本次员工持股计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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