公告日期：2025-08-30

诚邦生态环境股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为更好地管理诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理（本公司称总裁，下同）一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理（本公司称副总裁，下同）三名及财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或解聘。
第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行使其权限的副总裁等高级管理人员。
第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 总裁职责权限

第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。

副总裁协助总裁工作，对总裁负责，其具体职责权限经总裁办公会议讨论后，由总裁作出决定。

公司的财务总监对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算和资
第七条 总裁享有的职权如下：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章；
（六） 依据《公司章程》及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司
副总裁及财务总监；

（七） 依据《公司章程》及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁、副总裁、高级管理人员列席董事会会议。
第八条 总裁有权决定未达到董事会审议标准的的包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，对子公司投资等）；提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或者租出资产；申请银行贷款；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；上海证券交易所认定的其他交易等非关联交易事项。

公司与关联方之间的单次关联交易金额低于人民币 300 万元，或低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300 万元，且低于公司最近经审计净资产值的 0.5％的关联交易协议，由总裁报董事长批准，经董事长或其授权代表签署并加盖公章后生效。但董事长本人或其
近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。

公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 300 万元以上但低于 3000
万元或占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上但低于 5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总裁向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。
第九条 在符合《公司章程》规定的前提下，总裁全面负责公司内部管理事项并承担相应义务：
（一） 总裁根据有关程序提名公司副总裁、财务总监等高级管理人员，报请董
事会聘任或解聘。总裁提名副总裁等高级管理人员人选时，应附该人选
的简历和工作业绩材料。

副总裁等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的
情况时，总裁应提请董事会予以解聘，总裁不提议解聘的，对由此产生
的后果承担相应的责任。

（二） 总裁制订公司有关劳动人事管理(包括岗位责任、考勤、人员录用原则、
考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等)、安全保卫、卫生环保、
文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，
并使公司的管理标准化。

（三） 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘
公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先听取工会和职代会的意
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