公告日期：2025-08-30

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-050
诚邦生态环境股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》及

公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十四次 会议于2025年8月29日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及 相关议事规则的议案》、《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，公司结合最新相关规定及上述取消监事会的实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修订对照表如下：

修订说明

1、根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》共性调整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；
（3）所有“董事、监事、高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。
涉及以上共性调整的条款，若无其他修订内容的，本表不再逐条单独列示。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号等的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

修订前的章程条款 修订后的章程条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变 定，由浙江东方市政园林工程有限公司整体变
更成立的股份有限公司（以下简称“公 更发起设立的股份有限公司（以下简称“公
司”），在浙江省市场监督管理局注册登记， 司”），在浙江省市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码 取得营业执照，统一社会信用代码

91330000142936533N。 91330000142936533N。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。 任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与

规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文

股东之间权利义务关系，对公司、股东、董
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人

事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东

据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监

公司董事、高级管理人员；股东可以起诉公
事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司

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