公告日期：2025-08-23

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份
诚邦生态环境股份有限公司

ChengbangEcoEnvironmentCo.,Ltd.

（注册地址：杭州市之江路599号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

目录

一、本次募集资金的使用计划 ...... 3
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ...... 3

（一）嵌入式存储芯片扩产项目 ......3

（二）SSD高端化升级改造项目 ......7

（三）补充流动资金 ......10
三、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响 ...... 11

（一）对公司经营管理的影响 ......11

（二）对公司财务状况的影响 ......11
四、可行性分析结论 ...... 12

为满足诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需要，增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次以简易程序向特定对象发行股票”）。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过12,938万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目总投资 拟使用募集资金

1 嵌入式存储芯片扩产项目 10,683.40 8,338.00

2 SSD高端化升级改造项目 2,093.28 1,000.00

3 补充流动资金 3,600.00 3,600.00

合计 16,376.68 12,938.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）嵌入式存储芯片扩产项目

1、项目概述

本项目为嵌入式存储芯片扩产项目。公司计划引进先进的封装、测试自动化设备与配套系统，重点扩大LPDDR、EMMC、SD NAND嵌入式存储器产能。通过优化封装测试工艺，持续提升产品良率、一致性及生产效率。项目产品可广泛应用于智能穿戴、平板电脑、智能电视、机顶盒、智能手机等多元智能终端领域，旨在快速响应市场与客户对嵌入式存储器不断增长的需求，强化公司在半导体存储领域的核心竞争力和市场份额，进一步提升整体盈利水平，支撑公司战略目标的实现。

2、项目实施的必要性

（1）满足下游市场增长需求，积极推动国产替代进程

本项目产品嵌入式存储通常指固定内嵌于电子产品主系统内、具有嵌入式接口的半导体存储器，下游应用于智能眼镜、平板、汽车电子、智能手机、智能手表等领域。随着数据量爆发式增长、智能终端设备的普及和新兴技术的推动，嵌入式存储市场将持续增长。根据Verified Market Reports数据，嵌入式存储芯片市场规模2024年为105亿美元，预计2033年将达到253亿美元，复合增长率从2026年到2033年为10.5％。
尽管该市场空间广阔，但目前核心存储元器件国产化率仍较低。在国家产业政策的有力支持与引导下……
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