公告日期：2025-08-15

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-054
苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年中期利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

拟以公司 2025 年中期利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发人民币 62,738,732.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.13%。

司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

（四）审议通过《关于<公司对外投资设立全资子公司>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-057）。

（五）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-058）。

（六）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2025-059）。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的的公告》（公告编号：2025-060）。

（八）审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事盛建华先生、潘
淑新女士已回避表决。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权及公司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。