公告日期：2025-07-11

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-049
苏州西典新能源电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,319,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.6479

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 109,233,300 99.9215 84,100 0.0769 1,700 0.0016

2、 议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：《利润分配制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 109,231,000 99.9194 83,200 0.0761 4,900 0.0045

2.02 议案名称：《独立董事工作细则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 109,233,900 99.9220 83,300 0.0761 1,900 0.0019

2.03 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 109,233,800 99.9219 83,200 0.0761 2,100 0.0020

2.04 议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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