公告日期：2025-08-06

广州维力医疗器械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 8 月 15 日

目 录

一 、 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议

程......4

二 、 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须

知......6

三 、 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议

案......7
议案一、《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》
议案四、《关于取消公司监事会的议案》
议案五、《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
议案六、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案七、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
议案八、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
议案九、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案十、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

议案十一、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
议案十二、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
议案十三、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

议案十四、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
议案十五、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期四）下午 14 点 00 分

会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长向彬先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一、《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》；
议案二、《关于变更公司注册资本的议案》；
议案三、《关于修订<公司章程>的议案》；
议案四、《关于取消公司监事会的议案》；
议案五、《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》；
议案六、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
议案七、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
议案八、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
议案九、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；议案十、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
议案十一、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

议案十二、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
议案十三、《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
议案十四、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
议案十五、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》。
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。

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董事会

2025 年 8 月 15 日

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言……
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