公告日期：2025-07-31

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-049

广州维力医疗器械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日

至2025 年 8 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未 √

解除限售股份的议案》

2 《关于变更公司注册资本的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于取消公司监事会的议案》 √

5 《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √

7 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

8 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √

9 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法> √

的议案》

10 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 √

13 《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √

14 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √

15 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。