公告日期：2025-09-03

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-083

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到谢

雷尖先生的辞任报告。

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到期 是否继续在上市 具体职务（如 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 日 离任原因 公司及其控股子 适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

谢雷尖 董事 2025年9月 2026 年 11 月 工作调整 是 人力行政总监 是

2 日 14 日

(二) 离任对公司的影响

谢雷尖先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司

董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股

份有限公司章程》等有关规定，辞任申请自送达董事会时生效。公司将按照法定

程序完成新任董事的补选。

谢雷尖先生辞任时和董事会没有不同意见，也没有需要提请广大股东、债权

人特别注意的事项。谢雷尖先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分

行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢雷

尖先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

谢雷尖先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司公告

《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》时所作的相关承诺。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日

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