公告日期：2025-08-30

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
总经理工作细则

二○二五年八月（修订）

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为规范公司总经理的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二条 总经理是公司日常生产经营管理的负责人，由公司董事会聘任，对董事会负责。

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）召集、主持总经理办公会议；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）签署公司文件和应由总经理签署的其他文件；

（十二）列席董事会会议；

（十三）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第四条 总经理的权限范围如下：

（一）总经理的投资权

在董事会或董事长批准的工程建设和技术改造投资计划内，组织工程项目和技改项目的具体实施。

（二）总经理的财产处置权

1、根据《企业会计准则》及公司的会计政策，实施资产减值准备的计提；
2、按照董事会或董事长的决定，具体实施出租、委托经营或与他人共同经营财产；

3、在董事会或董事长批准的资产抵押及其他担保额度内，组织实施抵押、担保事项；

4、按照董事会或董事长的决定，具体组织实施收购、出售资产；

5、按照董事会或董事长的决定，具体组织实施固定资产购置和出售、盘亏、报废和毁损；

6、按照董事会或董事长的决定，具体组织实施资产核销、债务重组损失的处理；批准公司最近经审计的合并报表净资产 0.5%以下的单项资产核销、单项债务重组损失的处理。

7、按照董事会或董事长的决定，具体组织公司内部的财产调拨事项。

（三）总经理的人事权

1、对其他高级管理人员的提名权及解聘建议权；

2、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

3、批准应由董事会聘任或解聘以外人员的职位说明；

4、评价中层以上管理人员的工作绩效和经营业绩，决定其奖惩。

（四）生产经营组织权

1、按照董事会批准的年度生产经营计划，根据实际情况进行经营指标的分解和落实，并主持日常生产经营工作；

2、监督、检查生产经营计划执行进度并对结果进行考评；

3、制订公司经营策略并组织实施；

4、签订董事会、公司法定代表人授权范围内的经济合同。

第五条 总经理的管理幅度为高级管理层及分管的中层经理人员。

第六条 副总经理分管某一部门（方面）的工作，对总经理负责，行使下列职权：

（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；

（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；

（四）组织拟订公司相关具体管理规章；

（五） 指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；

（六） 负责分管部门业务费用的审核；

（七） 召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实
和追踪考核；

（八） 总经理授予的其他职权。

第七条 财务负责人的职权如下：

（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；

（二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；

（三）负责公司会计核算，组织成本管理；

（四）拟订公司财务预算、决算方案；

（五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风险；

（六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，平衡资金需求，建立融资渠道；

（七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；

（八）指导、培训财会人员；

（九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动情况；

（十）总经理授予的其他职权。

第八条 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理……
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