公告日期：2025-08-30

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-077
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订公司
部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 28 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事规则><董事会审计委员会工作细则><董事会战略委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><总经理工作细则><董事会秘书工作细则><投资者关系管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度><独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><关联交易决策制度><信息披露事务管理制度><未来三年(2025-2027)股东分红回报规划><募集资金使用管理办法><对外担保管理制度><对外投资管理制度><防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度><控股股东和实际控制人行为规范><会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于新增<子公司管理制度>的议案》及《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会及重新制定《公司章程》的情况

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、

《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年
3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，
由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督
机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将
予以废止。

截至 2025 年 8 月 27 日，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的第三个
行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 0 股，“华懋转债”转股 322 股，合
计新增股份 322 股。因此公司注册资本将由 32,906.0195 万元增加至 32,906.0517
万元，公司股本由 32,906.0195 万股增加至 32,906.0517 万股。

在此背景下，公司拟重新制定《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），重新制定后的《公司章程》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除原
《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分
修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，
在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有
条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变
化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如
下：

原编号 原条款内容 现编号 新条款内容

第四条 公司注册名称：华懋（厦门）新 第四条 公司注册名称：

材料科技股份有限公司 中文名称：华懋（厦门）新材料
公司的英文名称：HMT 科技股份有限公司

(XIAMEN) NEW TECHNICAL 英文名称：HMT (XIAMEN)
MATERIALS CO., LTD. NEW TECHNICAL MATERIALS
……
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