公告日期：2025-08-30

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-079

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案 √

2 关于废止<监事会议事规则>的议案 √

3.00 关于修订<股东会议事规则>等制度的议案 √

3.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

3.03 关于修订<关联交易决策制度>的议案 √

3.04 关于修订<信息披露事务管理制度>的议案 √

3.05 关于修订<未来三年(2025-2027)股东分红回报规划>的议案 √

3.06 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案 √

3.07 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

3.08 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

3.09 关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度> √
的议案

3.10 关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案 √

3.11 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 √

4 关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议、
第六届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 8 月 30 日刊
登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易网站……
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