公告日期：2025-08-06

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2025-070
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于“华懋转债”预计满足赎回条件的提示性公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公
司”）股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 5 日已有 10 个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 43.89 元/股），如果公司股票
连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的
130%（含 130%），将会触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将
于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披
露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发有条件赎回条款的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。

（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】
228 号文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交
所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

（三）根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华懋
转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18 元/
股。

（四）根据公司 2024 年 4 月 2 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15
元/股。

（五）根据公司 2024 年 6 月 7 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054），因
2023 年度利润分配，转股价格自 2024 年 6 月 17 日起调整为 33.96 元/股。

（六）根据公司 2024 年 10 月 14 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-090），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 33.95
元/股。

（七）根据公司 2025 年 1 月 3 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：
2025-004），因部分股票期权行权增发新股，转股价格自 2025 年 1 月 6 日起调
整为 33.85 元/股。

（八）根据公司 2025 年 6 月 13 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《华懋科技关于因 2024 年度利润分配调整“华懋转债”转股价格暨转股复牌的
公告》（公告编号：2025-055），因 2024 年度利润分配，转股价格自 2025 年 6
月 23 日起调整为 33.76 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与可能触发情况

根据公司《募集说明书》，“华懋转债”的有条件赎回条款如下：

（1）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。