公告日期：2025-08-12

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-030
振德医疗用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，第四
届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事鲁建国先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

董事会选举鲁建国先生为公司第四届董事会董事长，沈振芳女士为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历
详 见 公 司 于 2025 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临 2025-020 号公告。

根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为鲁建国先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意公司第四届董事会四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中
独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生、独立董事李生校先生为董事会战略委员会委员。

（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事朱茶芬女士为董事会审计委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事李生校先生为审计委员会委员。

（3）董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事倪崖先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事朱茶芬女士为薪酬与考核委员会委员。

（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事倪崖先生为董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临 2025-020 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鲁建国先生的简历见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任徐大生先生为公司常务副总经理，聘任沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生为公司副总经理，聘任金海萍女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐大生先生、沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生和金海萍女士的
简历见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任金海萍女士为公司财务负责人事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书，聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其他说明：2025 年……
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