公告日期：2025-08-12

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-029

振德医疗用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗
用品股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,102,789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.9660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、公司在任监事3人，出席2人，监事车浩召因其他工作未能出席本次会议；
3、 董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 173,006,792 99.9445 86,097 0.0497 9,900 0.0058

2、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<
公司章程>并办理工商变更登记的提案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 170,940,671 98.7509 2,155,647 1.2452 6,471 0.0039

3、 议案名称：《关于制定和修订公司治理制度的提案》

3.01《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 170,940,371 98.7507 2,156,147 1.2455 6,271 0.0038

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 170,940,071 98.7506 2,156,247 1.2456 6,471 0.0038

3.03 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 170,940,171 98.7506 2,156,147 1.2455 6,471 0.0039

3.04 议案……
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