公告日期：2025-07-24

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-027

振德医疗用品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有
限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日

至2025 年 8 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》 √

2 《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订 √

<公司章程>并办理工商变更登记的提案》

3.00 《关于制定和修订公司治理制度的提案》 √

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

3.05 《投资决策管理制度》 √

3.06 《对外担保管理制度》 √

3.07 《关联交易决策制度》 √

3.08 《对外提供财务资助管理制度》 √

3.09 《募集资金管理制度》 √

3.10 《会计师事务所选聘制度》 √

3.11 《累积投票制实施细则》 √

4 《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要> √

的提案》

5 《关于<公司第一期员工持股计划管……
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