公告日期：2025-07-24

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-025

振德医疗用品股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

●第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的 615,667 股股份，占公司总股本的 0.23%。注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，注册资本将由 266,451,202 元减少为 265,835,535 元。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份 615,667 股的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购
方案之日起不超过 12 个月，即 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月
30 日。

2021 年 4 月 26 日，公司已完成回购，累计回购股份数量为
2,100,000 股，占公司当时总股本的 0.92%，成交最低价格为 59.56元/股 ，成交的最高价格为 72.00 元/股 ，交易总金额为人民币133,344,319.82 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2021 年 4月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并
通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对本次回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。具体内容详见公司于 2021 年5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021 年 7 月 2 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下
发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券
账户”所持有的公司股票已于 2021 年 7 月 1 日非交易过户至“振德
医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00 元/股，过户股份共计 2,100,000 股，占当时公司总股本比例
为 0.92%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2025 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第
三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第一期员工持股计划第三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，董事会同意将第一期员工持股计划未能解锁的 615,667股公司股份由公司进行回购。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规则，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667 股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销
并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 266,451,202 股减少为 265,835,535 股。具体股权结构变动情况如下：
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