
公告日期:2025-07-24
证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-021
振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十九次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开,会
议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议:
1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,监事会同意取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项,并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续(最终以市场监督管理局核准的内容为准)。监事会同意将本议案提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-022)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议了《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划草案,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员工持股计划相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形,有利于公司的持续发展。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。《公司第一期
员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要详见 2025 年 7 月 24 日上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。
关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
3、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》,监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划管理办法,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员工持股计划相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。《公司第一期员工持股计
划管理办法(修订稿)》详见 2025 年 7 月 24 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。
关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
4、审议了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,监事会认为:本次回购第一期员工持股计划未解锁股份事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经
营成果产生影响。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交
易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告》(公告编号:2025-024)。
鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。
关联监事回避后,监事会的非关联……
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