公告日期：2025-07-24

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-021
振德医疗用品股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十九次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知已于 2025 年 7 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,监事会同意取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。监事会同意将本议案提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24
日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划草案，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员工持股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形，有利于公司的持续发展。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。《公司第一期
员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见 2025 年 7 月 24 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划管理办法，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本次员工持股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。《公司第一期员工持股计
划管理办法（修订稿）》详见 2025 年 7 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

4、审议了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》，监事会认为:本次回购第一期员工持股计划未解锁股份事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经
营成果产生影响。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交
易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2025-024）。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联……
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