公告日期：2025-08-15

江苏苏盐井神股份有限公司二 O 二五年第二次临时股东会
会 议 资 料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

2025年8月25日

江苏苏盐井神股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（2025 年 8 月 9 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会办事处，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会办事处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏盐井神股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:00

签到时间：2025 年 8 月 25 日 13:00-13:55

地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18 号公司10 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 25 日

至 2025 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议出席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、主持人

董事长：吴旭峰

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议议案

序号 议案名称

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议有效期

3 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案

4 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案

关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
5 告》的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施
6 和相关主体承诺的议案
7 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
8 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

关于授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜
9 的议案
（四）参会股东及股东代表发言及提问
（五）现场表决

1、推……
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