
公告日期:2025-08-22
证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2025-045
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于 2025 年 8
月 21 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议通知已于
2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与
表决董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵礼敏先生主持,与会董事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合 的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了以下表决事项:
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
详情见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》 披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编 号:2025-047)
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭叉集团:第七届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
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