公告日期：2025-08-14

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-043
杭叉集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公大楼一楼
8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 957,479,121

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.1004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管：副总经理金华曙先生、总工程师徐

征宇先生、总经理助理吴建新先生、财务负责人章淑通先生、副总工程师周

素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 956,885,383 99.9379 521,098 0.0544 72,640 0.0077

2、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 942,406,334 98.4257 15,013,447 1.5680 59,340 0.0063

3、 议案名称：关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 928,399,131 96.9628 29,039,650 3.0329 40,340 0.0043

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于公司增加为客户

3 提供融资租赁业务回 78,917,996 73.0735 29,039,650 26.8890 40,340 0.0375
购担保额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以

上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

2、律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法……
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