公告日期：2025-09-04

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

目 录

华勤技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
华勤技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知......6议案一：《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则
的议案》...... 8
议案二：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》......9议案三：《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》...... 10议案四：《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》...... 11
议案五：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》...... 14议案六：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上
市相关事宜的议案》...... 15
议案七：《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》......22
议案八：《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》......23议案九：《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效
期的议案》...... 24议案十：《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机
构的议案》...... 25议案十一：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草
案）>及相关议事规则（草案）的议案》......26
议案十二：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》
...... 28
议案十三：《关于确定公司董事角色的议案》...... 29议案十四：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险
的议案》...... 30议案十五：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》.. 31

华勤技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
议案二：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
议案三：《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
议案四：《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上
议案五：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
议案六：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》
议案七：《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
议案八：《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
议案九：《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
议案十：《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》
议案十一：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
议案十二：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》
议案十三：《关于确定公司董事角色的议案》
议案十四：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
议案十五：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金……
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