公告日期：2025-08-28

中国国际金融股份有限公司

关于华勤技术股份有限公司

使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于同意华勤技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 72,425,241 股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为每股人民币 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 585,195.95 万

元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 573,068.36 万元，其中超募资金为
人民币 23,068.36 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 3 日出具
了《验资报告》（大华验字[2023]000471 号），验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况

根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及前期变更的相关情况，公司募投项目及其投入情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资方向 投资总额 拟使用募集资金金额

1 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 144,513.02 92,381.67

2 南昌笔电智能生产线改扩建项目 40,194.36 40,194.36

3 面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发 48,403.01 34,675.59
项目

4 上海新兴技术研发中心项目 150,149.55 150,149.55

5 华勤丝路总部项目 99,883.27 79,127.08

6 华勤技术无锡研发中心二期 51,625.00 45,705.84

7 补充流动资金 60,000.00 60,000.00

8 南昌二期智能终端技术研发与产线改造升 51,385.41 47,765.91
级项目

9 汽车电子研发及产业化项目 23,536.86 23,068.36

合计 669,690.48 573,068.36

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有……
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