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发表于 2025-08-22 16:48:44 股吧网页版
华勤技术:华勤技术第二届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-069
华勤技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十八次会议,本次会议的通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议,认为:本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足,29名激励对象符合本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件,其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效,公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次解除限售事项并同意提交董事会审议。

董事会认为:公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将按照《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限
售的相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-071)。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议,认为:本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。综上,董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-072)。

(三)逐项审议通过《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,导致公司注册资本发生变化。同时,为进一步完善公司治理结构,提高经营管理效
率,根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以
下简称《公司法》)及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引(2025 年
修订)》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会,监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使,《华勤技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项之前,监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的规范运作。

综上,公司拟对现行《华勤技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜。

(1)《华勤技术股份有限公司章程》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2)《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3)《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公……
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