
公告日期:2025-08-23
证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-070
华勤技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第十五次会议,本次会议的通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查,监事会认为:本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足,29 名激励对象符合本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件,其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效,本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司为符合本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的 29 名激励对象办理解除限售相关事宜。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》(公告编号:2025-071)。
(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
经核查,监事会认为:本激励计划中 2 名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励资格,6 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果部分不达标或降职,监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 22,236 股予以回购注销。同时,由于 2024 年度利润分配方案已经公司股东大会审议通过并实施完毕,监事会同意公司对回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-072)。
(三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-074)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司发行境外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
为加快公司的国际化战略及海外业务发展,增强公司的境外融资能力,进一步提高公司的综合竞争力,根据公司总体发展战略及运营需要,公司拟发行境外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行”)。
公司本次发行需在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行,并需取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》(公告编号:2025-068)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)逐项审议通过《关于公司发行境外上市股份(H 股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
公司拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联交所主板上市交易。现逐项审议本次发行上市方案的各项内容:
1.上市地点
本次发行的 H 股股票拟在香港联交所主板挂牌……
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