公告日期：2025-06-28

证券代码：603290 证券简称：斯达半导
斯达半导体股份有限公司

（浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年六月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释义

本预案中，除非另有特殊说明，下列词语具有如下意义：
发行人、斯达半导、本公司、 指 斯达半导体股份有限公司
公司

控股股东、香港斯达 指 香港斯达控股有限公司

实际控制人 指 沈华、胡畏

发行、本次发行 指 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的行为

董事会 指 斯达半导体股份有限公司董事会

监事会 指 斯达半导体股份有限公司监事会

股东大会 指 斯达半导体股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《斯达半导体股份有限公司章程》

本预案 指 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案

募集说明书、可转债募集说 指 斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
明书 募集说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期、最近三年及一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

报告期末 指 2025 年 3 月 31 日

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日及 2025 年 3 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司经对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，并逐项自查，认为公司符合上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。