公告日期：2025-09-10

泰瑞机器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议材料

二○二五年九月

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14 点

2、网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 9 月 10 日

会议主持人：董事长郑建国先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

9 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
……

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