公告日期：2025-09-09

佛山市海天调味食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 9 月

股东大会会议材料目录

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知......2
佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程......3
议案一：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案...... 5议案二：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议
案...... 65议案三：关于修订《佛山市海天调味食品股份公司董事会议事规则》的议案....86议案四：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度》的议
案...... 97议案五：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度》的议
案......117议案六：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度》的议
案...... 123议案七：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》
的议案......134议案八：关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草
案修订稿）》及其摘要的议案...... 139议案九：关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理
办法（修订稿）》的议案...... 140议案十：关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司
2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案......141

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 9 月 9 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2025 年 9 月 25 日，14:00

会议召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长程雪或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、股东大会审议并表决下列议案：

1. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案

2. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

3. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》
的议案

4. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度》
的议案

5. 关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度》
……
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