公告日期：2025-08-29

佛山市海天调味食品股份有限公司
章 程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......23

第五章 董事和董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......35

第四节 董事会专门委员会......38

第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......46

第八章 通知和公告...... 47

第一节 通知......47

第二节 公告......48

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......50

第十章 修改章程...... 52
第十一章 附则......53

第一章 总则

第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司或本公
司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下称《香港上市规则》）和其他有关法律、法规、规范性文
件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市海天调味食品有
限公司整体变更而成；在佛山市市场监督管理局注册登记，取
得企业法人营业执照，统一社会信用代码:91440600722448755D。
第三条 公司于 2014 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下称
中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,485
万股，于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所上市。

公司经香港联合交易所有限公司批准并经中国证监会备案，在
香港发行 279,031,700 股 H 股（行使超额配股权之前），于 2025
年6月19日在香港联合交易所有限公司（以下称“香港联交所”）
上市。

第四条 公司注册名称：佛山市海天调味食品股份有限公司

英文名称：Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.

第五条 公司住所：佛山市文沙路 16 号

邮政编码：528000

第六条 公司注册资本为人民币 5,851,824,944 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人，
由董事会过半数确定。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。