公告日期：2025-08-29

佛山市海天调味食品股份有限公司

发展战略管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为保证佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）发展战
略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与实施
中的风险，规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标的
实现，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》
等有关法律、法规和规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章
程》（以下称“公司章程”）的要求，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”），
参股公司可参照本制度执行。

第三条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合
分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第二章 发展战略管理机构及其职责

第四条 公司董事会决定公司的经营计划。

第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和远
景；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定，
需经股东会批准事项报股东会审议。

第六条 董事会下设战略与可持续发展委员会，是公司战略的决策参谋机构，

负责对公司发展战略及规划、重大投资决策进行研究、提出建议，
对其实施进行评估、监控，向董事会报告工作并对董事会负责。

第七条 公司总裁等管理层对公司发展战略予以执行，其职责包括：

（一） 参与讨论制订、分解细化并组织实施公司发展战略；

（二） 定期检查公司发展战略执行情况，组织进行战略检讨、评
估与分析，并向董事会作定期报告；

（三） 及时向董事会报告发展战略执行过程中的重大事项；

（四） 开展发展战略相关问题的研究，并适时向战略与可持续发
展委员会提交建议报告。

第八条 公司各部门参与公司战略制订、检讨管理，组织落实战略工作。

第三章 发展战略的制定及审核

第九条 公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定
战略目标和战略规划。公司在制定发展战略过程中，应综合考虑宏
观经济政策、国内外市场需求变化以及技术发展趋势、行业及竞争
对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。

第十条 公司发展战略规划以五年规划为主，原则上每五年制订一次。每一
年评估一次，根据评估结果决定是否调整，公司可根据实际需要确
定。实施过程中若有调整必要，应结合当年年度经营计划进行调整。
第十一条 公司发展战略规划及年度计划具体编制流程：

（一） 董事会提出公司的长期发展方向和战略目标；

（二） 战略与可持续发展委员会对公司外部环境进行分析，发现
机会和威胁。外部环境包括宏观环境、行业环境及竞争对

手、经营环境、市场环境等；还应对内部资源和能力以及
利益相关者的情况进行分析，同时听取管理层及子公司的
建议，初步提出公司整体发展战略，提交给董事会；

（三） 董事会对公司发展战略进行审议、批准。董事会在审议战
略规划时发现重大缺陷，应要求战略与可持续发展委员会
对方案重新论证及进行相应的调整；

第四章 发展战略的内容

第十二条 公司发展战略规划需要包括但不限于以下内容：

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